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名詞解釋

精選的名詞解釋 。

  

惡意串通  

惡意串通行為（maliciouscollaboration）又稱做惡意通謀行為。是指在買賣活動中，雙方以損害他人利益為目的，弄虛作假的違法行為。我國民法關(guān)于惡意串通之規(guī)定，其立法初宗系在保護(hù)第三人利益，它是在前蘇聯(lián)民法立法和理論的影響下產(chǎn)生的。  

簡介  

惡意串通行為（maliciouscollaboration）又稱做惡意通謀行為。是指在買賣活動中，雙方以損害他人利益為目的，弄虛作假的違法行為。具體表現(xiàn)為：串通掩蓋事實(shí)真相，在應(yīng)價(jià)過程中串通一氣，有意壓價(jià)，損害委托人的利益。  

構(gòu)成要件  

第一，惡意串通首先需要有雙方損害第三人的惡意，惡意是相對于善意而言的，即明知或應(yīng)知某種行為會造成國家、集體或第三人的損害，而故意為之。如果雙方當(dāng)事人或一方當(dāng)事人不知或不應(yīng)知道其行為的損害后果，不構(gòu)成惡意。  

第二，惡意串通需要惡意串通的雙方事先存在著通謀，這首先是指當(dāng)事人具有共同的目的，即串通的雙方都希望通過實(shí)施某種行為而損害國家、集體或第三者的利益，共同的目的可以表現(xiàn)為當(dāng)事人事先達(dá)成一致的協(xié)議，也可以是一方作出意思表示，而對方或其他當(dāng)事人明知實(shí)施該行為所達(dá)到的非法目的，而用默示的方式表示接受。其次，當(dāng)事人互相配合或共同實(shí)施該非法行為。  

主要特征  

惡意串通是指合同當(dāng)事人在訂立合同過程中，為牟取不法利益合謀實(shí)施的違法行為。惡意串通的合同具有以下兩個特征：  

1．當(dāng)事人雙方是出于故意。因惡意串通而成立的合同的當(dāng)事人都是故意的，這種故意的本質(zhì)在于通過損害他人的利益來獲取自己的非法利益。當(dāng)然，因惡意串通而成立的合同不以行為人已經(jīng)或必然獲得了非法利益為必要條件。這里需要注意的是，因惡意串通成立的合同，未必都是當(dāng)事人的故意，例如，當(dāng)事人的代理人與對方當(dāng)事人或?qū)Ψ疆?dāng)事人的代理人串通危害被代理人的利益而訂立合同，就不應(yīng)認(rèn)為是當(dāng)事人的故意。代理人的故意足以構(gòu)成惡意串通。  

2．惡意串通的合同是為牟取非法利益。當(dāng)事人訂立惡意串通的合同的目的就是為了取得非法利益。這種非法利益可以有不同的表現(xiàn)形式。例如在招投標(biāo)過程中，投標(biāo)人之間串通，壓低標(biāo)價(jià)；在買賣中，雙方抬高貨物的價(jià)格以獲取賄賂等。惡意串通的合同一般都損害了國家、集體或者第三人的利益，是情節(jié)惡劣的違法行為。由于這種行為是雙方相互勾結(jié)在一起，共同損害第三者的利益，因此，這種合同在被確認(rèn)無效后，在處理上不是一方賠償另一方的損失或者互相賠償損失，而是由有關(guān)國家機(jī)關(guān)依法收繳雙方所得的財(cái)產(chǎn)，收歸國家所有或者返還集體、第三人。  

如何認(rèn)定“惡意串通”行為？  

惡意串通行為本是大陸法系的特有概念，但我國民法通則及合同法中對其也有所涉及。包括《合同法》在內(nèi)，我國現(xiàn)行民事法律及司法解釋中并未對“惡意串通”作出明確界定。那么，如何認(rèn)定“惡意串通”？  

《合同法》第五十二條規(guī)定，惡意串通并損害國家、集體或第三人利益的，合同無效。是否“惡意串通”系個人心理活動，對其認(rèn)定應(yīng)采取推定方式，在綜合分析相關(guān)證據(jù)的基礎(chǔ)上，按照《最高人民法院關(guān)于民事訴訟證據(jù)的若干規(guī)定》（以下簡稱《證據(jù)規(guī)則》）第九條之規(guī)定，依照日常經(jīng)驗(yàn)、行為習(xí)慣等，根據(jù)蓋然性原則予以判斷和認(rèn)定。當(dāng)事人主觀心態(tài)如何，是認(rèn)定是否構(gòu)成“惡意串通”的關(guān)鍵，而主觀心態(tài)屬個人內(nèi)心活動范疇，除當(dāng)事人自行承認(rèn)外，難以直接予以證實(shí)或查實(shí)，若僅按照“誰主張、誰舉證”的規(guī)則分配舉證責(zé)任，要求主張權(quán)利的當(dāng)事人承擔(dān)全部舉證責(zé)任，其基于客觀原因而導(dǎo)致舉證不能，進(jìn)而敗訴的可能性較大，不具備可操作性。對于類似情況，采取推定方式完成舉證、認(rèn)證則較為合理，即以當(dāng)事人提交的證據(jù)或已查明事實(shí)的基礎(chǔ)上，依照日常習(xí)慣經(jīng)驗(yàn)，推理、判斷未知事實(shí)是否存在，并允許相關(guān)當(dāng)事人進(jìn)行反證、辯駁，只要存在高度蓋然的可能性，則可擇優(yōu)判定某種事實(shí)，從而在最大限度內(nèi)反映案件真實(shí)情況?！蹲C據(jù)規(guī)則》第九條第一款規(guī)定，“下列事實(shí)，當(dāng)事人無需舉證證明：…（三）根據(jù)法律規(guī)定或者已知事實(shí)和日常生活經(jīng)驗(yàn)法則，能推定出的另一事實(shí)；…”，因此在民事訴訟過程中采取推定方式認(rèn)定案件事實(shí)，符合法律規(guī)定。需注意的是，推定方式僅限于難以用證據(jù)直接證實(shí)的情況，推定事實(shí)仍需以可知事實(shí)為基礎(chǔ)或以有效證據(jù)佐證，并且不因采取推定方式而免除當(dāng)事人需承擔(dān)的其他舉證責(zé)任。在認(rèn)定是否“惡意串通”時，推定方式僅適用于認(rèn)定當(dāng)事人在實(shí)施某行為時是否故意而為之的心理狀態(tài)，對于當(dāng)事人基于該行為是否牟取了利益，主張權(quán)利的對方當(dāng)事人仍需舉證。  

我國法律對惡意串通行為的具體規(guī)定及分析  

我國法律對惡意串通行為首先體現(xiàn)在保證合同中，合同三方中任意兩方故意合謀，相互串通實(shí)施損害國家、集體或者第三人的行為，該第三人既包括合同的第三方也包括合同以外的任何第三人。主要表現(xiàn)為：一是主合同雙方當(dāng)事人惡意串通損害保證人的利益。二是合同的債權(quán)人與保證人惡意串通，損害債務(wù)人利益的合同，在這種情況下這種主合同一般存在瑕疵，保證人與債權(quán)人之間存在利害關(guān)系。  

其次是在房屋租賃合同中，有些房屋出租人，為了將房屋賣給第三人，事先與第三人惡意串通，將房價(jià)提得很高，或者由第三人假意出很高的價(jià)格，使得承租人無力競爭，只好放棄。而事后，出租人卻以低價(jià)賣給第三人。甚至有的出租人和第三人惡意串通，以高價(jià)到有關(guān)部門辦理房屋買賣手續(xù)，并以高價(jià)到稅務(wù)機(jī)關(guān)上稅，而最后再把多收的款項(xiàng)退給第三人，以此達(dá)到剝奪承租人優(yōu)先購買權(quán)的目的。  

《民法通則意見》雖然規(guī)定，當(dāng)房屋出租人侵犯承租人的優(yōu)先購買權(quán)時，承租人可以請求法院宣告出租人與第三人的房屋買賣無效，但這種宣告無效，對出租人與第三人以后再就同一標(biāo)的而進(jìn)行的買賣沒有約束力，并不能從根本上對出租人與第三人間不當(dāng)?shù)姆课葙I賣起到約束作用，因而也就不能從根本上對承租人的優(yōu)先購買權(quán)起到保護(hù)作用。如果遇到這種情況，法院應(yīng)駁回出租人收回房屋所有權(quán)的請求，除非出租人收回所有權(quán)之后繼續(xù)按平價(jià)與承租人簽訂書面租賃合同并依法備案，將房屋租給承租人使用。  

最后，《反不正當(dāng)競爭法》第15條規(guī)定：“投標(biāo)者不得串通投標(biāo)，抬高標(biāo)價(jià)或者壓低標(biāo)價(jià)。投標(biāo)者和招標(biāo)者不得相互勾結(jié)，以排擠競爭對手的公平競爭?！睆纳鲜鲆?guī)定來看，該法條包括投標(biāo)者之間的串通招標(biāo)行為和投標(biāo)者與招標(biāo)者之間的相互串通。前者指投標(biāo)者之間相互串通，以抬高標(biāo)價(jià)或者壓低標(biāo)價(jià)的行為。  

實(shí)施惡意串通行為的法律效果的分析  

實(shí)施惡意串通行為并不一定產(chǎn)生損害國家、集體或者第三人利益的結(jié)果，只要行為人有這種使他人利益受到損害的故意并實(shí)施惡意串通行為即可。  

《民法通則》第61條第2款規(guī)定：“雙方惡意串通，實(shí)施民事行為損害國家、集體或者第三人利益的，應(yīng)當(dāng)追繳雙方取得的財(cái)產(chǎn)，收歸國家、集體或者返還第三人?！逗贤ā返?9條規(guī)定：“當(dāng)事人惡意串通，損害國家、集體或者第三人利益的，因此取得的財(cái)產(chǎn)收歸國家所有或者返還集體、第三人?！睆囊陨蟽蓚€法條我們可以分析得出只要行為人之間實(shí)施了惡意串通行為，該行為應(yīng)歸于無效。惡意串通損害國家、集體利益歸于無效，是絕對無效，應(yīng)當(dāng)將財(cái)產(chǎn)收歸國家、集體，國家、集體利益是公共利益，因此應(yīng)該受到絕對保護(hù)，不能體現(xiàn)意思自治。但是我認(rèn)為法條規(guī)定的絕對化，針對侵害的不同主體應(yīng)有不同的法律后果。三人利益爭議時是否一律歸于無效存在爭議。本人認(rèn)為在惡意串通損害第三人利益時，是否宣告行為無效應(yīng)取決于第三人的意思。民法中要體現(xiàn)當(dāng)事人的意思自治，這種意思自治正是當(dāng)事人選擇權(quán)的體現(xiàn)，法律不應(yīng)剝奪第三人這種選擇權(quán)，即惡意串通損害第三人利益時應(yīng)規(guī)定為相對無效合同，當(dāng)事人享有撤銷權(quán)。  

案例研究  

刑法案例：惡意串通損人利己構(gòu)成詐騙領(lǐng)刑淮上區(qū)法院一審宣判一起合同詐騙案，被告人陳某犯合同詐騙罪，被判處有期徒刑十年，并處罰金50萬元。  

刑法案例：惡意串通損人利己構(gòu)成詐騙領(lǐng)刑  

2007年11月22日，江蘇吳江市某織造有限公司陳某與蚌埠市某紡織品公司簽訂價(jià)值495萬余元的坯布購銷合同，合同約定貨款一個月內(nèi)結(jié)清。蚌埠公司分別于2007年11月22日、27日和12月9日將價(jià)值121萬余元的坯布發(fā)給被告人陳某。陳某在收到坯布后分4次共計(jì)付款45萬元，余款76萬余元一直拒不支付。由于陳某未按合同約定付款，蚌埠公司就沒有再向其供貨。2008年元月，蚌埠公司經(jīng)理於某經(jīng)他人介紹認(rèn)識李某并委托李某催討公司貨款。此后，在李某找被告人陳某催要貨款時，陳某以給付十幾萬元好處費(fèi)的方式拉攏李某，二人惡意串通，將價(jià)值明顯低于貨款的衣服抵給蚌埠公司，并簽訂了有關(guān)協(xié)議。事過一個多月，李某才將此協(xié)議內(nèi)容告知蚌埠公司經(jīng)理於某，於某知道后當(dāng)即表示不同意簽訂此協(xié)議，李某當(dāng)面應(yīng)承，但此后，於某就再也聯(lián)系不上陳某和李某，欠款76萬余元至今未付。  

法院審理后認(rèn)為，對于被告人陳某辯稱其已用服裝折抵欠款，已不欠蚌埠市某紡織品公司貨款的辯解，經(jīng)查，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭出示的於某、李某等人的證言及有關(guān)書證等均能證實(shí)，被告人陳某在簽訂購銷合同并收到坯布后，將貨物坯布進(jìn)行了處理，坯布款均已收回，但大部分貨款一直拒不支付。并串通李某，損害蚌埠市某紡織品公司的利益，至使欠款76萬余元至今未能追回。由此可見，被告人陳某利用簽訂合同的形式，騙取貨款的事實(shí)清楚，證據(jù)確鑿，且數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成合同詐騙罪。  

民商法案例："制造"債務(wù)惡意串通自己償還2010年2月21日，山東省東營市東營區(qū)人民法院依法審理一起原告連軍義訴原夫妻雙方劉大偉、宋燕要求二人承擔(dān)連帶欠款案，判決劉大偉清償原告連軍義欠款10萬元。  

民商法案例："制造"債務(wù)惡意串通自己償還  

劉大偉與宋燕原系夫妻，根據(jù)法院的生效判決，兩人于2007年9月解除婚姻關(guān)系。原告連軍義訴稱，在兩被告離婚前，劉大偉曾向其借款10萬元，現(xiàn)要求二人共同償還債務(wù)，并承擔(dān)連帶清償責(zé)任。被告劉大偉辯稱，借款屬實(shí)，同意還款，但上述款項(xiàng)屬于其和宋燕婚姻存續(xù)期間產(chǎn)生，且用于工作調(diào)動等家庭開支，應(yīng)由原夫妻雙方共同還款。而被告宋燕辯稱其與劉大偉離婚后，法院判令劉大偉向其補(bǔ)償?shù)?0萬元劉大偉不愿補(bǔ)償才提出兩人還有共同債務(wù)，故宋燕不同意承擔(dān)還款責(zé)任。  

法院審理查明，原告連軍義提供的借條等證據(jù)確實(shí)證明該借貸關(guān)系發(fā)生在被告劉大偉和宋燕夫妻關(guān)系存續(xù)期間，按照有關(guān)規(guī)定，該借款確屬共同債務(wù)，按照法律規(guī)定，“債權(quán)人就婚姻關(guān)系存續(xù)期間夫妻一方以個人名義所負(fù)債務(wù)主張權(quán)利的，應(yīng)當(dāng)按夫妻關(guān)系共同債務(wù)處理”。但是被告宋燕舉證證明其對該借貸關(guān)系毫不知情，且證明根據(jù)他們當(dāng)時的經(jīng)濟(jì)條件完全不具備借款的需要，并有能力支付10萬元家庭開支等費(fèi)用，且在離婚之時，劉大偉從未向法院及其提起該共同債務(wù)的存在，故宋燕主張?jiān)搨鶆?wù)是被告劉大偉為逃避法院生效離婚判決要求其支付補(bǔ)償費(fèi)20萬元而與他人的惡意串通。因此法院通過對案情的全面掌握，從立法體系和目的出發(fā)，對離婚一方與其他人惡意串通制造借貸糾紛的現(xiàn)象，做出有力回應(yīng)，認(rèn)定債務(wù)為與第三人惡意串通的一方的個人債務(wù)，判決被告劉大偉獨(dú)自清償欠款10萬元。

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