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名詞解釋

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外國金融機構(gòu)  

外國金融機構(gòu)是指在一國境外注冊并經(jīng)所在國家或地區(qū)金融監(jiān)管當(dāng)局或行業(yè)協(xié)會認(rèn)可的金融機構(gòu)。改革開放以來，越來越多的外資銀行開始進入中國市場，為我國金融體系的完善和金融市場的發(fā)展發(fā)揮了重要作用。在經(jīng)濟轉(zhuǎn)軌過程中，外資金融機構(gòu)在公司治理、風(fēng)險控制、風(fēng)險管理、信貸文化、決策程序、激勵機制以及資產(chǎn)管理方面均具有一定的優(yōu)勢，外資銀行發(fā)展空間巨大，特別是在促進金融市場發(fā)展和產(chǎn)品發(fā)展方面潛力很大。  

申請設(shè)立  

外國金融機構(gòu)設(shè)立代表處，申請人應(yīng)當(dāng)具備下列條件：  

(一)申請人所在國家或地區(qū)有完善的金融監(jiān)督管理制度；  

(二)申請人是由其所在國家或地區(qū)金融監(jiān)管當(dāng)局批準(zhǔn)設(shè)立的金融機構(gòu)，或者是金融性行業(yè)協(xié)會會員；  

(三)申請人經(jīng)營狀況良好，無重大違法違規(guī)記錄；  

(四)中國人民銀行規(guī)定的其他審慎性條件。  

在中國境內(nèi)注冊的外資金融機構(gòu)設(shè)立代表處，申請人應(yīng)具備上述(三)、(四)項條件。  

申請設(shè)立代表處，申請人應(yīng)向擬設(shè)機構(gòu)所在地中國人民銀行分支機構(gòu)領(lǐng)取申請表，并將填寫好的申請表附下列資料提交擬設(shè)機構(gòu)所在地中國人民銀行分支機構(gòu)：  

(一)由董事長或行長(首席執(zhí)行官、總經(jīng)理)簽署的致中國人民銀行行長的申請書；  

(二)所在國家或地區(qū)有關(guān)主管當(dāng)局核發(fā)的營業(yè)執(zhí)照(復(fù)印件)或合法開業(yè)證明(復(fù)印件)；  

(三)公司章程、董事會成員及最大十家股東名單或主要合伙人名單；  

(四)申請前3年的年報；  

(五)由所在國家或地區(qū)金融監(jiān)管當(dāng)局出具的對其在中國境內(nèi)設(shè)立代表處的意見書，或者由所在行業(yè)協(xié)會出具的推薦信；  

(六)擬任首席代表的身份證明、學(xué)歷證明、簡歷及由擬任人簽字的有無不良記錄的陳述書；  

(七)由董事長或行長(首席執(zhí)行官、總經(jīng)理)或其授權(quán)簽字人簽署的委任首席代表的授權(quán)書；  

(八)中國人民銀行要求提交的其他資料。  

業(yè)務(wù)范圍  

外資銀行、外國銀行分行、合資銀行按照中國人民銀行批準(zhǔn)的業(yè)務(wù)范圍，可以部分或者全部經(jīng)營下列種類的業(yè)務(wù)：  

外匯存款。外匯放款。外匯票據(jù)貼現(xiàn)。經(jīng)批準(zhǔn)的外匯投資。外匯匯款。外匯擔(dān)保。進出口結(jié)算。自營和代客戶買賣外匯。代理外幣及外匯票據(jù)兌換。代理外幣信用卡付款。保管及保管箱業(yè)務(wù)。資信調(diào)查和咨詢。經(jīng)批準(zhǔn)的本幣業(yè)務(wù)和其他外幣業(yè)務(wù)。外資財務(wù)公司、合資財務(wù)公司按照中國人民銀行批準(zhǔn)的業(yè)務(wù)范圍，可以部分或者全部經(jīng)營下列種類的業(yè)務(wù)：  

每筆不少于10萬美元，期限不少于3個月的外匯存款。外匯放款。外匯票據(jù)貼現(xiàn)。經(jīng)批準(zhǔn)的外匯投資。外匯擔(dān)保。自營和代客戶買賣外匯。資信調(diào)查和咨詢。外匯信托。經(jīng)批準(zhǔn)的本幣業(yè)務(wù)和其他外幣業(yè)務(wù)。此處所稱外匯存款，是指以外幣表示的下列存款：  

中國境內(nèi)、境外同業(yè)存款。中國境外非同業(yè)存款。中國境內(nèi)外國人的存款。華僑和香港、澳門、臺灣同胞的存款。外商投資企業(yè)存款。外資金融機構(gòu)對非外商投資企業(yè)放款的轉(zhuǎn)存款。經(jīng)批準(zhǔn)的其他外匯存款。此處所稱外匯匯款，是指境外匯入?yún)R款和境內(nèi)外商投資企業(yè)、外國人、華僑以及香港、澳門、臺灣同胞的匯出匯款。此處所稱進出口結(jié)算，是指外資銀行、外國銀行分行、合資銀行辦理的外商投資企業(yè)的進出口結(jié)算和經(jīng)批準(zhǔn)的非外商投資企業(yè)的出口結(jié)算以及放款項下的進口結(jié)算

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