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公司章程

精選的公司章程 。

  

第一章總則  

第一條平安保險公司（以下簡稱公司）是經(jīng)營保險業(yè)務的社會主義股份制保險企業(yè)。  

公司英文名稱：PINGANINSURANCECOMPANYOFCHINA  

第二條公司的經(jīng)營宗旨是信譽第一，客戶至上，優(yōu)質(zhì)服務，公平競爭，積極開拓保險領域，繁榮保險市場，安定人民生活，發(fā)揮經(jīng)濟補償作用，為發(fā)展我國金融保險事業(yè)作出貢獻。  

第三條公司實行自主經(jīng)營、獨立核算、自負盈虧。經(jīng)中國人民銀行總行批準，在國家公司行政管理局登記注冊的企業(yè)法人。  

第四條公司的組織形式為有限責任公司，最大責任以注冊資本為限。股東各方以所占股份金額對公司的債務承擔責任，并按其股份比例分享利益和承擔風險。  

第五條公司接受中國人民銀行的領導、管理、協(xié)調(diào)、監(jiān)督和稽核，執(zhí)行國家統(tǒng)一的保險方針、政策和中國人民銀行制定的規(guī)章制度，其一切活動必須遵守中華人民共和國的法律、法令。  

第六條公司為區(qū)域性保險公司?？偣驹O于深圳，根據(jù)業(yè)務發(fā)展，經(jīng)中國人民銀行批準，重點在沿海城市設立分支機構或附屬機構。  

第二章業(yè)務范圍  

第七條公司及所屬分支機構的業(yè)務范圍為：  

1.經(jīng)營人民幣及境內(nèi)、外外幣的各種財產(chǎn)保險、責任保險、信用保證保險、農(nóng)業(yè)保險、人身保險等業(yè)務；  

2.按照國家有關規(guī)定辦理境內(nèi)外分保、共保等保險業(yè)務及法定保險業(yè)務；  

3.與國內(nèi)外保險機構建立代理關系和業(yè)務往來關系，代理檢驗、理賠、追償?shù)仁乱耍? 

4.參與國際保險學術活動；  

5.有價證券投資及公司業(yè)務有關的投資、租賃及資金融通業(yè)務；  

6.經(jīng)中國人民銀行批準的其他業(yè)務。  

第三章資本  

第八條公司注冊資本為人民幣三億元。根據(jù)業(yè)務發(fā)展，公司可向中國人民銀行申請增加注冊資金。公司股份結構的變化和股權的轉(zhuǎn)讓需經(jīng)人民銀行批準。  

第四章董事會  

第九條公司設董事會，董事會成員由股東選舉產(chǎn)生，董事任期四年，期滿后可連選連任。董事會設董事長一人，副董事長若干人，由董事會選舉產(chǎn)生，并報中國人民銀行核準。  

第十條董事因故不能出席董事會議，可臨時委托代理人行使其職權，董事委托代理人出席會議，須向董事會出具委托書，代理人在董事會例會期間行使董事權利，但授權委托不能連續(xù)兩次，如屆時董事未出席董事會議而又未委托代理人出席視作為棄權。董事會休會期間，重大問題公司直接請示正副董事長一致通過決定。  

第十一條董事連續(xù)三次不參加董事會會議，原委派方應另行委派新董事。  

第十二條董事會職責如下：  

一、根據(jù)國家政策、方針，審定公司的經(jīng)營方針、發(fā)展規(guī)劃；  

二、批準年度財務報表、收支預算、決算與年度利潤分配方案；  

三、決定公司職工獎勵及福利基金、企業(yè)發(fā)展基金的提取比例；  

四、討論通過公司章程的修改和補充；  

五、討論提出公司內(nèi)部機構及分支機構或附屬機構的設置、變更方案；  

六、討論提出公司資本金的增加和轉(zhuǎn)讓議案；  

七、決定聘任總經(jīng)理。  

第五章監(jiān)事會  

第十三條公司設監(jiān)事會，監(jiān)事會設首席監(jiān)事一人，監(jiān)事若干人。首席監(jiān)事由中國人民銀行提名，其它監(jiān)事成員由總經(jīng)理提名，董事會聘任。監(jiān)事任期四年，期滿后，如需要可連續(xù)受聘。  

第十四條監(jiān)事會職責如下：  

一、根據(jù)國家政策及國內(nèi)外的形勢，對公司的經(jīng)營方針及發(fā)展規(guī)劃的制定提出意見和建議；  

二、審查公司的年度預算和決算；  

三、對涉及公司的重大問題，參與調(diào)查處理。  

第六章管理機構  

第十五條公司實行董事會領導下的總經(jīng)理負責制，設總經(jīng)理一人，副總經(jīng)理若干人，總經(jīng)理為公司法人代表，對董事會全面負責，執(zhí)行董事會決議及公司章程，主持領導公司的日常經(jīng)營管理工作及董事會委托的其他事宜。  

第十六條總經(jīng)理的主要職責如下：  

一、按照公司的章程，董事會通過的各項決議、規(guī)定和制度、組織公司的經(jīng)營活動。  

二、組織編制公司的發(fā)展規(guī)劃、年度經(jīng)營計劃送交董事會審議，經(jīng)董事會批準后負責執(zhí)行和實施。  

三、主持制定公司的經(jīng)營管理規(guī)章制度、勞動工資制度、職工考勤、升級與獎懲制度和其它各項工作業(yè)務制度。  

四、根據(jù)公司業(yè)務發(fā)展，合理設置公司內(nèi)部的部門；決定聘用副總經(jīng)理（報董事會審定）總經(jīng)理助理、部門經(jīng)理和其他中層管理人員，報董事會備案。  

五、負責向董事會提交年度工作報告和其它報告，接受董事們的質(zhì)詢。  

第十七條副總經(jīng)理對總經(jīng)理負責并協(xié)助總經(jīng)理工作，當總經(jīng)理不在時，受總經(jīng)理委托，代行總經(jīng)理職權。  

第十八條總經(jīng)理、副總經(jīng)理及其他高級職員請求辭職應提前六十天向董事會提出書面報告；總經(jīng)理、副總經(jīng)理由董事會審定，報中國人民銀行核準后聘任。  

第十九條總公司對分支機構及附屬機構的主要人事任免、業(yè)務政策、綜合計劃、資金運用、分保規(guī)劃、各類準備金管理及涉外事務方面實行統(tǒng)一領導。  

第七章財務審理  

第二十條公司以公歷每年一月一日至十二月三十一日為一個會計年度。年終編制資產(chǎn)負債表、營業(yè)報告、損益表、財產(chǎn)目錄以及盈余分配方案，由總經(jīng)理提交監(jiān)事會審核并報經(jīng)董事會審定后，報請國家主管部門備案。  

第二十一條公司按國家有關規(guī)定提留責任準備金和總準備金。  

第二十二條公司資產(chǎn)運用嚴格按中國人民銀行有關規(guī)定執(zhí)行。  

第八章附則  

第二十三條本章程未盡事宜，由公司董事會修改補充。  

第二十四條本章程解釋權屬于平安保險公司董事會。  

第二十五條本章程報經(jīng)中國人民銀行批準后實施，修改亦同。


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