安徽楚江科技新材料股份有限公司
2019年第3次臨時股東大會決議公告


本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，
沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。


特別提示：
1、本次臨時股東大會未出現(xiàn)增加、變更或否決議案的情形。
2、本次臨時股東大會涉及變更前次股東大會決議。


一、會議召開的情況
1、會議的通知：安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下簡稱
“公司”或“本公司”）于2019年6月13日在指定信息披露媒體刊
登了《關(guān)于召開2019年第3次臨時股東大會的公告》，上述公告見
《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)。
2、召集人：公司董事會
3、表決方式：采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
4、會議召開時間和日期
現(xiàn)場會議召開時間：2019年6月29日（星期三）下午3點。
網(wǎng)絡(luò)投票時間：通過深圳證券交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間
為2019年6月29日上午9：30至11：30，下午13：00至15：
00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票的具體時間為2019年6月28
日下午15：00至2019年6月29日下午15：00期間的任意時間。
5、會議召開地點：安徽省蕪湖市九華北路8號
6、主持人：公司董事長姜純先生
會議的召集、召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》、
《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。
二、出席會議情況
出席本次會議的股東及股東授權(quán)委托代表人共7人，代表有表決
權(quán)股份256,223,731股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的57.6153%。
[備注：新疆頂立匯智股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）、長沙匯德
投資管理合伙企業(yè)（有限合伙）、長沙匯能投資管理合伙企業(yè)（有限
合伙）為一致行動人，其所持有的表決權(quán)股份數(shù)未納入?yún)⒓颖頉Q的中
小投資者范疇。除此之外，公司未知上述出席本次會議持有5％以下
（不含持股5%）股份的股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或?qū)儆凇渡鲜泄?br> 司收購管理辦法》規(guī)定的一致行動人。以下同]
其中，參加表決的中小投資者共5人，代表有表決權(quán)股份
13,000,000股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的2.9232％。
其中：
1、現(xiàn)場會議情況
出席現(xiàn)場會議的股東及股東授權(quán)委托代表人共2人，代表有表決
權(quán)股份243,223,731股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的54.6920%。其
中，參加表決的中小投資者共0人，代表有表決權(quán)股份0股，占公司
有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。
2、網(wǎng)絡(luò)投票情況
通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的股東5人，代
表有表決權(quán)股份13,000,000股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的
2.9232％。其中，參加表決的中小投資者共5人，代表有表決權(quán)股份
13,000,000股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的2.9232％。
本公司全體董事、監(jiān)事、高級管理人員及公司聘請的見證律師出
席了本次會議。
三、議案審議情況
本次臨時股東大會以現(xiàn)場記名投票與網(wǎng)絡(luò)表決的方式審議通過
了以下議案，表決情況如下：
一、審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司2019年度非公開發(fā)行股票方案
決議有效期的議案》
表決情況：同意票256,223,731股，占出席本次會議有表決權(quán)股
份總數(shù)的100.0000%；反對票0股，占出席本次會議有表決權(quán)股份總
數(shù)的0.0000%；棄權(quán)票0股，占出席本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的
0.0000%。
中小投資者表決情況：同意票13,000,000股，占出席本次會議
中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000%；反對票0股，占
出席本次會議中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%；棄權(quán)
票0股，占出席本次會議中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
0.0000%。
表決結(jié)果：同意根據(jù)中國證監(jiān)會的要求，將公司2019年度非公
開發(fā)行股票方案決議的有效期由18個月調(diào)整為12個月。
二、審議通過了《關(guān)于提請股東大會調(diào)整授權(quán)董事會全權(quán)辦理
2019年度非公開發(fā)行股票相關(guān)事項的授權(quán)有效期的議案》
表決情況：同意票256,223,731股，占出席本次會議有表決權(quán)股
份總數(shù)的100.0000%；反對票0股，占出席本次會議有表決權(quán)股份總
數(shù)的0.0000%；棄權(quán)票0股，占出席本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的
0.0000%。
中小投資者表決情況：同意票13,000,000股，占出席本次會議
中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000%；反對票0股，占
出席本次會議中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%；棄權(quán)
票0股，占出席本次會議中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
0.0000%。
表決結(jié)果：同意根據(jù)中國證監(jiān)會的要求，將公司2019年度非公
開發(fā)行股票方案決議的有效期由18個月調(diào)整為12個月，將股東大會
授權(quán)董事會全權(quán)辦理2019年度非公開發(fā)行股票相關(guān)事項的授權(quán)有效
期也由18個月調(diào)整為12個月。
四、律師出具的法律意見
（一）律師事務(wù)所名稱：安徽天禾律師事務(wù)所
（二）律師姓名：喻榮虎、李結(jié)華
（三）結(jié)論性意見：公司本次臨時股東大會的召集程序、召開程
序、出席會議人員資格及表決程序符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公
司章程》規(guī)定，合法、有效；本次臨時股東大會通過的決議合法、有
效。
五、備查文件
1、《安徽楚江科技新材料股份有限公司2019年第3次臨時股東大會
會議決議》；
2、《安徽天禾律師事務(wù)所關(guān)于安徽楚江科技新材料股份有限公司
二○一六年第三次臨時股東大會的法律意見書》；
3、深交所要求的其他文件。


特此公告




安徽楚江科技新材料股份有限公司
董事會
二〇一六年六月三十日