注冊公司虛構P2P理財平臺掩蓋非法目的
2019年3月4日，江某亮注冊成立“龍巖市賢賢貸網(wǎng)絡投資有限公司”，由其擔任法定代表人，并在網(wǎng)絡上成立“賢賢貸”融資平臺。因受不能同時注冊兩家以上網(wǎng)絡融資平臺的限制，江某亮又以其母親羅某和朋友謝某的名義分別注冊“龍巖市好運財富網(wǎng)絡投資有限公司”和“龍巖市好運來信息科技有限公司”等兩家以P2P的模式來融資的平臺。同年10月，江某亮虛構了“連城縣昌盛石英礦業(yè)有限公司”等虛假投資標的，并將“連城縣昌盛石英礦業(yè)有限公司”的營業(yè)執(zhí)照等材料掛在“賢賢貸”平臺上進行融資，同時將投資人投資的錢用于投資自己經(jīng)營的“一元就夠”的平臺去賺錢，從而實現(xiàn)假借P2P理財形式為自己融資用于運作其他項目。
虛假增資高額回報形成公司財力雄厚假象
為了吸引投資者投資，騙取投資人的信任，2019年10月底，江某亮從賴某處借款2000萬元注入公司賬戶，于一天后撤資。同時承諾凡投資期限一個月以上，給予投資者16%-20%不等的回報年利率。公司運行期間，雇請客服人員通過固定電話和QQ聊天方式聯(lián)系投資者，并讓員工在“賢賢貸”平臺注冊賬號，造成虛假交易的假象，最終以“賢賢貸”平臺豐厚的經(jīng)濟回報加上滿滿的人氣指數(shù)吸引眾多投資者在平臺注冊投資。
虛假宣傳通過公告形式提高平臺知名度
為了鼓勵客戶推薦其他人進平臺投資，“賢賢貸”平臺一方面通過上海電視臺《看見》欄目為公司進行宣傳推廣，其中包含公司注冊資金5000萬的虛假信息。另一方面通過“賢賢貸”平臺發(fā)布公告，即投資人投資時間必須在三個月以上，只要投資人投資1萬元，推薦人就有50元的獎勵，投資人投資2萬元，推薦人就有100元的獎勵，以此遞增。經(jīng)查，“賢賢貸”平臺成立以來，該平臺累計投資額達2.7億元，陸續(xù)有全國27個省份的投資人在該平臺注冊并進行投資，現(xiàn)已查明239名投資者投入資金200余萬元。
