中國平安保險(集團(tuán))股份有限公司(以下簡稱“本公司”或“公司”)董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示:
●股東大會召開日期:2019年8月15日
●本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng):上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
一、召開會議的基本情況
(一)股東大會類型和屆次
2019年第一次臨時股東大會、2019年第一次A股類別股東大會及2019年第一次H股類別股東大會
(二)股東大會召集人:本公司董事會
(三)投票方式:本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
(四)現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點
召開的日期時間:2019年8月15日 14點00分開始依次召開
召開地點:廣東省深圳市觀瀾平安金融培訓(xùn)學(xué)院平安會堂
(五)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng):上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡(luò)投票起止時間:自2019年8月15日至2019年8月15日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng),通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的交易時間段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。
(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票,應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實施細(xì)則》及《香港中央結(jié)算有限公司參與滬股通上市公司網(wǎng)絡(luò)投票實施指引》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
(七)涉及公開征集股東投票權(quán)
無。
二、會議審議事項
(一)2019年第一次臨時股東大會審議議案及投票股東類型
■
(二)2019年第一次A股類別股東大會審議議案及投票股東類型
■
(三)2019年第一次H股類別股東大會審議議案及投票股東類型
■
(四)各議案已披露的時間和披露媒體
上述議案已分別經(jīng)本公司第十屆董事會第七次會議及第八屆監(jiān)事會第六次會議審議通過,會議決議公告的具體內(nèi)容請參見上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)、本公司網(wǎng)站(www.pingan.com)以及《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和《證券日報》。
本次會議的會議資料將另行公布。
(五)特別決議議案:2019年第一次臨時股東大會第8項議案、2019年第一次A股類別股東大會第1項議案及2019年第一次H股類別股東大會第1項議案。
(六)對中小投資者單獨計票的議案:2019年第一次臨時股東大會第6項、第8項議案
(七)涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案:無
應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱:無
三、股東大會投票注意事項
(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的,既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(通過指定交易的證券公司交易終端)進(jìn)行投票,也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(網(wǎng)址:vote.sseinfo.com)進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的,投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。
(二)股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán),如果其擁有多個股東賬戶,可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后,視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股均已投出同一意見的表決票。
(三)同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的,以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。
(五)參加網(wǎng)絡(luò)投票的A股股東在本公司2019年第一次臨時股東大會上投票,將視同其在本公司2019年第一次A股類別股東大會上對A股類別股東大會對應(yīng)議案進(jìn)行了同樣的表決。參加現(xiàn)場會議的A股股東將分別在本公司2019年第一次臨時股東大會及2019年第一次A股類別股東大會上進(jìn)行表決。
四、會議出席對象
(一)股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的本公司A股股東有權(quán)出席本公司2019年第一次臨時股東大會、2019年第一次A股類別股東大會(具體情況詳見下表),并可以通過書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是本公司股東。
■
(二)本公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
(三)本公司聘請的律師、監(jiān)票人員。
(四)其他人員。
五、會議登記方法
(一)登記方式
符合上述出席條件的股東如欲出席現(xiàn)場會議,須提供以下登記資料:
1、自然人股東:本人身份證、股東帳戶卡或其他股東身份證明文件;委托代理人出席會議的,須提交書面授權(quán)委托書、出席人身份證、委托人股東賬戶卡或其他股東身份證明文件。
2、法人股東:法定代表人出席會議的,須提交營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、本人身份證等持股憑證;委托代理人出席會議的,須提交營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、書面授權(quán)委托書、出席人身份證等持股憑證。
股東也可以通過信函、傳真或電話方式進(jìn)行預(yù)登記。本次股東大會授權(quán)委托書和參會回執(zhí)請參見本公告附件。
(二)出席回復(fù)
擬出席現(xiàn)場會議的股東或股東代理人請于2019年7月26日(星期二)或以前將擬出席會議的回執(zhí)通過專人遞送、傳真或郵寄等方式送達(dá)本公司董事會辦公室。
(三)現(xiàn)場會議的登記時間
2019年8月15日(星期一)13:00-14:00,14:00以后將不再辦理出席現(xiàn)場會議的股東登記。
(四)現(xiàn)場會議的登記地點
廣東省深圳市觀瀾平安金融培訓(xùn)學(xué)院平安會堂
(五)
聯(lián) 系 人:羅琎女士、周蘇洋先生、羅曦先生
聯(lián)系電話:(0755)22626160/22626240/22621998
傳 真:(0755)82435425/82431019/82431029
地 址:廣東省深圳市福田區(qū)福華路星河發(fā)展中心大廈15樓
郵政編碼:518048
六、其他事項
(一)會議時間不超過一個工作日。參加會議的股東食宿、交通等費(fèi)用自理。
(二)本公司A股股份登記處中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司的地址為:上海市浦東新區(qū)陸家嘴東路166號中國保險大廈3樓。
(三)本公司H股股東參會事項請參見本公司于香港聯(lián)合交易所有限公司網(wǎng)站(www.hkexnews.hk)發(fā)布的相關(guān)股東大會通告。
特此公告。
中國平安保險(集團(tuán))股份有限公司董事會
2019年6月30日
附件1:2019年第一次臨時股東大會授權(quán)委托書
附件2:2019年第一次A股類別股東大會授權(quán)委托書
附件3:2019年第一次臨時股東大會參會回執(zhí)
附件4:2019年第一次A股類別股東大會參會回執(zhí)
●報備文件:本公司第十屆董事會第七次會議決議及第八屆監(jiān)事會第六次會議決議