本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

經(jīng)深圳證券交易所、中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司審核確認(rèn)，浙江傳化股份有限公司(以下簡稱“公司”)已于2019年6月30日完成了公司第二期股票期權(quán)激勵計劃的期權(quán)授予登記工作，期權(quán)簡稱：傳化JLC2，期權(quán)代碼：037716，現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：

一、已履行的相關(guān)審批程序

1、2019年3月25日，本公司召開第五屆董事會第二十六次會議和第五屆監(jiān)事會第十八次會議審議并通過《浙江傳化股份有限公司第二期股票期權(quán)激勵計劃(草案)》及其摘要、《浙江傳化股份有限公司第二期股票期權(quán)激勵計劃實施考核管理辦法》、《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理公司第二期股票期權(quán)激勵計劃有關(guān)事項的議案》及《關(guān)于召開2019年度股東大會的議案》等相關(guān)議案。公司獨立董事對此發(fā)表同意的獨立意見，監(jiān)事會并出具了對股票期權(quán)激勵對象人員名單的核查意見;

2、2019年5月18日，本公司召開2019年度股東大會，審議并通過《浙江傳化股份有限公司第二期股票期權(quán)激勵計劃(草案)》及其摘要、《浙江傳化股份有限公司第二期股票期權(quán)激勵計劃實施考核管理辦法》、《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理公司第二期股票期權(quán)激勵計劃有關(guān)事項的議案》等相關(guān)議案。公司實施股票期權(quán)激勵計劃獲得批準(zhǔn)，董事會被授權(quán)確定股票期權(quán)授予日、在激勵對象符合條件時向激勵對象授予股票期權(quán)并辦理授予股票期權(quán)所必須的全部事宜。

3、2019年5月20日，本公司分別召開第五屆董事會第二十八次(臨時)會議和第五屆監(jiān)事會第二十次(臨時)會議，審議并通過《關(guān)于公司第二期股票期權(quán)激勵計劃授予的議案》等相關(guān)議案，確定以2019年5月20日作為激勵計劃的授予日。

4、2019年6月15日，本公司分別召開第五屆董事會第二十九次(臨時)會議和第五屆監(jiān)事會第二十一次(臨時)會議，審議并通過《關(guān)于調(diào)整公司第二期股票期權(quán)激勵計劃授予對象及授予數(shù)量的議案》，同意將公司本次授予股票期權(quán)涉及的激勵對象由355人調(diào)整為348人，期權(quán)數(shù)量由2,473萬份調(diào)整為2,419萬份。

二、股票期權(quán)的授予情況

股票期權(quán)的授予情況

1、本次股票期權(quán)的授予日為：2019年5月20日;

2、本次股票期權(quán)的行權(quán)價格為：16.20元;

3、本次股票期權(quán)授予對象及授予數(shù)量：本次授予公司中層管理人員、核心技術(shù)人員共348名激勵對象2,419萬份股票期權(quán)，占公司總股本的0.74%;

4、股票

5、行權(quán)安排：本激勵計劃的有效期自股票期權(quán)授權(quán)之日起計算，最長不超過4年。本計劃授予的股票期權(quán)自本期激勵計劃授予日起滿12個月后，激勵對象應(yīng)在未來36個月內(nèi)分三期行權(quán)。股票期權(quán)的行權(quán)期及各期行權(quán)時間安排如表所示：

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三、股票期權(quán)授予登記完成情況

1、期權(quán)簡稱：傳化JLC2

2、期權(quán)代碼：037716

3、股票期權(quán)登記完成時間：2019年6月30日

4、股票期權(quán)授予登記人員名單及分配比例：

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5、本次登記的激勵對象名單及分配情況與公司前次在指定的信息披露媒體公示內(nèi)容有調(diào)整。調(diào)整后的激勵對象具體名單詳見公司2019年6月17日刊登于上的《第二期股票期權(quán)激勵計劃對象名單(調(diào)整后)》。

特此公告。

浙江傳化股份有限公司董事會

2019年7月1日