近日，國(guó)家稅務(wù)總局曝光10起騙取出口退稅案件。
一、青島某團(tuán)伙騙稅案
2019年11月10日，青島市國(guó)稅局和公安局聯(lián)合發(fā)起收網(wǎng)行動(dòng)，摧毀以欒某為首的虛開(kāi)騙稅團(tuán)伙。經(jīng)查實(shí)，從2014年至今，以欒某為首的團(tuán)伙利用北京、天津、河北等地幾十家企業(yè)為虛開(kāi)平臺(tái)，以其所控制的青島8家企業(yè)為出口平臺(tái)，以北京某市場(chǎng)為買單平臺(tái)，通過(guò)介紹人以6.9%的比例支付手續(xù)費(fèi)，購(gòu)買虛開(kāi)的增值稅專用發(fā)票，以假報(bào)出口方式騙取出口退稅，涉案發(fā)票金額高達(dá)1.3億元，涉及稅款2100萬(wàn)元。本案共搗毀5個(gè)犯罪窩點(diǎn)，6名主要犯罪嫌疑人悉數(shù)歸案，其中4人為騙稅主要人員，2人為取得虛開(kāi)發(fā)票介紹人，現(xiàn)已提交法院審理。
二、浙江溫州某服飾有限公司騙稅案
2019年3月，浙江省溫州市國(guó)稅局破獲一起溫州某服飾有限公司及關(guān)聯(lián)公司溫州某進(jìn)出口有限公司騙稅案件。經(jīng)查實(shí)，2010年~2014年，上述兩公司利用接受虛開(kāi)的進(jìn)項(xiàng)增值稅專用發(fā)票、購(gòu)買他人出口信息等手段營(yíng)造自營(yíng)出口假象，共計(jì)騙取出口退稅7000萬(wàn)元。目前溫州市中級(jí)人民法院已一審判決，判處溫州某服飾有限公司罰金3500萬(wàn)元，溫州某進(jìn)出口有限公司罰金2200萬(wàn)元，另有9人被判處3年~12年不等的有期徒刑。
三、廣東中山某團(tuán)伙騙稅案
2019年12月，廣東省中山市國(guó)稅局和公安局一舉摧毀橫跨廣東、四川、重慶、湖南、湖北和河南等省、市的騙稅、虛開(kāi)團(tuán)伙。經(jīng)查實(shí)，2010年7月~2019年10月，犯罪嫌疑人文某和楊某在廣東中山、四川廣元分別成立3家出口貿(mào)易公司，利用虛開(kāi)平臺(tái)取得增值稅專用發(fā)票，并伙同配貨配單平臺(tái)從事無(wú)貨虛假出口、虛假結(jié)匯的違法犯罪活動(dòng)，以假報(bào)出口的方式騙取出口退稅。中山2戶出口企業(yè)騙取出口退稅801萬(wàn)元，違規(guī)申報(bào)退稅408萬(wàn)元，偷稅432萬(wàn)元；關(guān)聯(lián)的四川某出口企業(yè)涉及發(fā)票988份，稅額1485萬(wàn)元，價(jià)稅合計(jì)1.02億元。同時(shí)，案件查處上游開(kāi)票企業(yè)接受虛開(kāi)和虛開(kāi)發(fā)票3401份，價(jià)稅合計(jì)3.87億元。目前，當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)和檢察機(jī)關(guān)共刑拘、逮捕本案26名犯罪嫌疑人，團(tuán)伙主犯已供認(rèn)虛開(kāi)、騙稅犯罪事實(shí)，案件已移送檢察院提起公訴。
四、福建龍巖某進(jìn)出口有限公司騙稅案
2019年2月，在國(guó)家稅務(wù)總局和公安部聯(lián)合指揮下，福建省龍巖市國(guó)稅局會(huì)同市公安局查結(jié)某進(jìn)出口有限公司騙稅案。經(jīng)查實(shí)，2011年7月~2012年12月，該公司法定代表人沈某在沒(méi)有真實(shí)貨物交易并出口的情況下，與江西景德鎮(zhèn)市某服裝有限公司的馮某、福建省廈門市某物流有限公司的戴某以及香港某公司等簽訂虛假購(gòu)貨、出口合同并制造資金流轉(zhuǎn)假象，取得虛開(kāi)的增值稅專用發(fā)票268份，并向龍巖市國(guó)稅局申報(bào)出口退稅，騙取出口退稅1015萬(wàn)元。同時(shí)，虛列成本，少繳企業(yè)所得稅158萬(wàn)元。龍巖市人民法院已判決沈某犯騙取出口退稅罪，處有期徒刑7年6個(gè)月，并處罰金1100萬(wàn)元。
五、寧波某貿(mào)易有限公司騙稅案
2019年7月，在公安、海關(guān)和銀行等部門的配合下，寧波市國(guó)稅局查處一起利用虛開(kāi)增值稅專用發(fā)票騙取出口退稅案件。經(jīng)查實(shí)，2011年11月~2014年6月，寧波某貿(mào)易有限公司在沒(méi)有真實(shí)貨物交易的情況下，以支付手續(xù)費(fèi)的方式，取得虛開(kāi)增值稅專用發(fā)票484份，涉及金額4525.36萬(wàn)元，稅額769.31萬(wàn)元，通過(guò)配票、配單等手段假報(bào)出口，騙取出口退稅634.02萬(wàn)元。該案犯罪嫌疑人林某已被判處有期徒刑10年，并處罰金200萬(wàn)元，另有7名與本案有關(guān)的嫌疑人，已由寧波市公安局移送相關(guān)公安部門偵辦。
六、江蘇徐州某紡織品貿(mào)易有限公司騙稅案
2019年12月，江蘇省國(guó)稅局查明以邵某為首的犯罪團(tuán)伙假報(bào)出口騙取出口退稅事實(shí)。經(jīng)查實(shí)，2011年~2019年，邵某在無(wú)實(shí)際業(yè)務(wù)往來(lái)的情況下，以虛假訂立合同、支付開(kāi)票費(fèi)等方式，通過(guò)許某、朱某、趙某和何某等人，從浙江、山東等多家公司取得虛開(kāi)增值稅專用發(fā)票，價(jià)稅合計(jì)2.9億余元，且全部用于該公司申報(bào)出口退稅。該公司采取假報(bào)出口的欺騙手段，偽造27份海運(yùn)提單，騙取出口退稅238.07萬(wàn)元。邵某被判處有期徒刑16年，并處罰金53萬(wàn)元。
七、浙江溫州某團(tuán)伙騙稅案
2019年9月，浙江省溫州市國(guó)稅局和公安局稅警協(xié)作、聯(lián)合打擊，查明以金某為首的團(tuán)伙騙稅案。經(jīng)查實(shí)，2019年~2014年，以金某為首的騙稅團(tuán)伙通過(guò)控制浙江某水產(chǎn)食品有限公司、溫州某海藻食品有限公司和洞頭縣某進(jìn)出口貿(mào)易有限公司，通過(guò)虛假高價(jià)收購(gòu)“海芽菜”產(chǎn)品、低退稅率產(chǎn)品申報(bào)高退稅率產(chǎn)品、以少報(bào)多等方式，利用溫州市某食品對(duì)外貿(mào)易有限公司、浙江某進(jìn)出口有限公司等企業(yè)出口產(chǎn)品至韓國(guó)，騙取出口退稅752萬(wàn)元。2019年10月，金某被檢察機(jī)關(guān)提起公訴。
八、江蘇張家港市某服飾有限公司騙稅案
2019年初，江蘇省張家港市國(guó)稅局成功查結(jié)一起利用虛開(kāi)增值稅專用發(fā)票騙取出口退稅案件。經(jīng)查實(shí)，2012年~2019年，張家港市某服飾有限公司等4戶涉案企業(yè)在生產(chǎn)能力不足的情況下，接受虛開(kāi)增值稅專用發(fā)票1009份，稅款共計(jì)1658萬(wàn)元，并對(duì)外虛開(kāi)增值稅專用發(fā)票585份，稅款共計(jì)743萬(wàn)元；同時(shí)通過(guò)購(gòu)買出口貨物報(bào)關(guān)單等手段假報(bào)出口，騙取出口退稅共計(jì)683萬(wàn)元。目前該案8名犯罪嫌疑人已被公安機(jī)關(guān)抓獲。
九、海南某進(jìn)出口有限公司騙稅案
2019年10月，海南省國(guó)稅局成功查結(jié)一起利用虛開(kāi)增值稅專用發(fā)票騙取出口退稅案件。經(jīng)查實(shí)，2011年1月~2019年9月，海南某進(jìn)出口有限公司接受廣西容縣某針織廠等2戶企業(yè)虛開(kāi)的增值稅專用發(fā)票383份，合計(jì)金額3518.51萬(wàn)元，稅額598.15萬(wàn)元。同時(shí)該公司以自營(yíng)名義出口，但實(shí)質(zhì)上由本公司以外的第三方謝某假借該公司名義操作完成，并利用上述取得的虛開(kāi)增值稅專用發(fā)票騙取出口退稅款562.96萬(wàn)元。目前該案已移送公安機(jī)關(guān)。
十、江蘇南京“11·28”騙稅案
2019年初，南京市國(guó)稅局與海關(guān)、公安聯(lián)合作戰(zhàn)，成功查結(jié)南京市某電子科技集團(tuán)有限公司與江蘇省某集團(tuán)有限公司合謀騙稅和虛開(kāi)案件。經(jīng)查實(shí)，2011年3月~2019年11月，上述企業(yè)利用“道具機(jī)器”形式反復(fù)進(jìn)出口，不更換集裝箱直接“一日游”中轉(zhuǎn)回國(guó)，從而騙取出口退稅。江蘇省某集團(tuán)公司共計(jì)騙取出口退稅8164萬(wàn)元。南京市某電子科技集團(tuán)有限公司共計(jì)虛開(kāi)增值稅專用發(fā)票714份，涉及金額4.7億元，涉及稅額8122.65萬(wàn)元；接受虛開(kāi)增值稅專用發(fā)票922份，涉及金額4.8億元，已抵扣稅款8168.95萬(wàn)元，逃避繳納增值稅1045.38萬(wàn)元、企業(yè)所得稅223.94萬(wàn)元。涉案犯罪嫌疑人陸某、劉某等4人已被判處5年~13年不等的有期徒刑。
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